Tag Archives: Fraud

CAFC Bulletin: fraude au président / courriels d’affaires compromis | BEC Scams

Arnaque de l’enquêteur bancaire Le Centre antifraude du Canada produit des bulletins régulièrement pour aider les Canadiens à mieux se protéger contre la fraude. Que sont les courriels d’affaires compromis? Le courriel d’affaires compromis, aussi appelé fraude au président, fraude par virement bancaire ou arnaque des dirigeants d’entreprise, il s’agit d’une ruse complexe qui trompe une entreprise …

CAFC Financial Crime Trend Bulletin: Arnaque de l’enquêteur bancaire | Bank Investigator Scam

Arnaque de l’enquêteur bancaire Le Centre antifraude du Canada produit des bulletins régulièrement pour aider les Canadiens à mieux se protéger contre la fraude. Le Centre antifraude du Canada (CAFC) reçoit de plus en plus de signalements de victimes qui affirment avoir été induites en erreur par des fraudeurs qui se font passer pour des représentants d’institutions …

Cryptocurrencies in Canada: Legal status and public policy considerations

Presented at the SERENE-RISC Workshop 2017, April. Bitcoin (BTC) has often been referred to as “nerd money”. However, since the first BTC transaction in 2009, the decentralized cryptocurrency has become more popular and is becoming widely available with more users and merchants adopting the cryptocurrency every day. This presentation will provide a high-level taxonomy of …

Assessing the Money Laundering and Terrorist Financing Risks of Emerging Payment Technologies

Rapid advancements in financial technology – or “fintech” – are quickly changing the way we use and think about money. This includes both the use of technologies outside of the traditional regulated financial system, such as cryptocurrencies, and the financial innovations developed by banks, such as mobile wallets. This talk will provide a high level …

Escroquerie de services | Service Scam

Escroquerie de services Le Centre antifraude du Canada produit des bulletins régulièrement pour aider les Canadiens à mieux se protéger contre la fraude. Il existe différentes escroqueries de services qui ciblent les aînés, mais la plus courante est celle qui consiste à convaincre les consommateurs à faire nettoyer ou réparer leur ordinateur. Le fraudeur, un soi‐disant représentant …

Bitcoin, the Gateway Virtual Currency?

Presented by Aaron Gilkes at the SERENE-RISC workshop 2017, April. Is Bitcoin (BTC) a gateway virtual currency? Will using BTC lead to more sinister or otherwise naughty behaviour online? There seems to be four prevailing groups of BTC users : Technology enthusiasts, Libertarians, Speculators and Criminals. I will be focusing on Law Enforcement’s experiences with BTC …

Stratagème du besoin urgent d’argent | Emergency Scams

Stratagème du besoin urgent d’argent Le Centre antifraude du Canada produit des bulletins régulièrement pour aider les Canadiens à mieux se protéger contre la fraude. Les fraudeurs se servent des médias sociaux, d’Internet et du téléphone pour cibler des aînés et leur demander de l’argent. La victime reçoit un appel d’une personne qui prétend être un membre …