Tag Archives: Fraud

Bulletin from Canadian Anti-Fraud Centre- Tax Scams (Canada Revenue Agency)

This bulletin was prepared to provide information on tax scams, which continue to target Canadians each year. Tax Scams The Canadian Anti‐Fraud Centre (CAFC) continues to receive reports of emails, text messages and telephone calls related to tax scams. Tax scams can involve the following: Fraudsters are calling consumers impersonating the Canada Revenue Agency (CRA) …

Anatomie du stratagème amoureux en ligne | Anatomy of the online dating romance scam

(English version will follow) Alors que la Saint-Valentin approche, certains s’apprêtent à fêter leur amour,  mais les célibataires doivent être méfiants des relations en ligne. En 2016, les Canadiens ont perdu approximativement 17 millions de dollars à cause de stratagèmes amoureux. Les fraudeurs profitent de cette période de l’année pour escroquer les gens. Dans beaucoup …

Pari en ligne et sites extraterritoriaux

Les sites de pari extraterritoriaux (offshore) en ligne sont ceux qui offrent des services aux consommateurs résidant dans des juridictions où ils ne détiennent pas de licence. Du point de vue d’un régulateur ou d’un gouvernement, ces sites sont indésirables, car ils sont en concurrence avec les sites nationaux et ne paient pas de taxes. …

Caractéristiques psychologiques des victimes de stratagème amoureux

La fraude par marketing de masse est un type de fraude qui utilise les techniques de communication de masse (courriel, plateformes de réseaux sociaux, messagerie instantanée, etc.) afin de tromper financièrement les individus. Le stratagème amoureux est un type de fraude particulièrement dangereux considérant le nombre d’individus qui en sont victimes dans le monde. Au …

CAFC Bulletin: fraude au président / courriels d’affaires compromis | BEC Scams

Arnaque de l’enquêteur bancaire Le Centre antifraude du Canada produit des bulletins régulièrement pour aider les Canadiens à mieux se protéger contre la fraude. Que sont les courriels d’affaires compromis? Le courriel d’affaires compromis, aussi appelé fraude au président, fraude par virement bancaire ou arnaque des dirigeants d’entreprise, il s’agit d’une ruse complexe qui trompe une entreprise …

CAFC Financial Crime Trend Bulletin: Arnaque de l’enquêteur bancaire | Bank Investigator Scam

Arnaque de l’enquêteur bancaire Le Centre antifraude du Canada produit des bulletins régulièrement pour aider les Canadiens à mieux se protéger contre la fraude. Le Centre antifraude du Canada (CAFC) reçoit de plus en plus de signalements de victimes qui affirment avoir été induites en erreur par des fraudeurs qui se font passer pour des représentants d’institutions …

Cryptocurrencies in Canada: Legal status and public policy considerations

Presented at the SERENE-RISC Workshop 2017, April. Bitcoin (BTC) has often been referred to as “nerd money”. However, since the first BTC transaction in 2009, the decentralized cryptocurrency has become more popular and is becoming widely available with more users and merchants adopting the cryptocurrency every day. This presentation will provide a high-level taxonomy of …